山東安信種苗股份有限公司及董事會全體成員保證公告內(nèi)容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。
一、會議的召開和出席情況
（一）董事會通知的時間及方式：2015年7月10日以書面形式通知
（二）會議召開的時間：2015年7月14日
（三）地點：濟陽縣垛石鎮(zhèn)濟陽現(xiàn)代農(nóng)業(yè)科技示范園山東安信種苗股份有限公司會議室
（四）召開方式：現(xiàn)場會議方式召開
（五）會議的主持人：董事長韓吉書
（六）應出席董事人數(shù)，實際出席董事人數(shù)：應出席董事5名，會議實到董事4名，董事魏利因個人原因未能出席
（七）本次董事會的召集、召開符合有關法律、行政法規(guī)、部門 規(guī)章和公司章程的規(guī)定。
二、審議和表決情況
經(jīng)與安信種苗會董事認真審議，會議以舉手表決方式審議通過《關于設立臨沂安信種苗有限公司的議案》； 議案主要內(nèi)容：為擴大市場占有率，實現(xiàn)公司布局全國的發(fā)展戰(zhàn)略，擬以公司自有資金500萬元在山東省沂南縣投資設立全資子公司臨沂安信種苗有限公司。營業(yè)范圍：種苗繁育;農(nóng)業(yè)新技術開發(fā)、應用；農(nóng)作物種植；銷售：有機肥料、復混肥料、微生物肥料。（以上經(jīng)營范圍凡涉及國家有專項專營規(guī)定的從其規(guī)定）上述信息最終以工商登記為準。
本議案的表決結果: 4票贊成；0票反對；0票棄權。
三、備查文件
《山東安信種苗股份有限公司第一屆董事會第八次會議決議》。
山東安信種苗股份有限公司
董事會
2015 年 7 月 15 日
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