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安信種苗及董事會(huì)全體成員保證公告內(nèi)容的真實(shí)、準(zhǔn)確和完整，沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶法律責(zé)任。

一、對(duì)外投資概述

(一)基本情況

本公司擬投資設(shè)立全資子公司臨沂安信種苗有限公司，注冊(cè)地為臨沂市沂南縣界湖街道李家獨(dú)樹(shù)村，注冊(cè)資本為人民幣 5,000,000.00元。

(二)審議和表決情況

公司2015年7月14日召開(kāi)了第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議。本次會(huì)議應(yīng)出席董事5人，實(shí)際出席會(huì)議董事4人。會(huì)議以現(xiàn)場(chǎng)舉手表決方式通過(guò)《關(guān)于設(shè)立臨沂安信種苗有限公司的議案》，同意票數(shù)為4票；反對(duì)票數(shù)為0票；棄權(quán)票數(shù)為0票。根據(jù)《公司章程》規(guī)定，本次投資不需提交股東大會(huì)審議。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易。

(三)交易生效需要的其他審批及有關(guān)程序

根據(jù)《公司法》和《公司章程》的規(guī)定，本次對(duì)外投資無(wú)需履行其他審批程序。

(四)本次對(duì)外投資涉及的新領(lǐng)域

本次對(duì)外投資不涉及進(jìn)入新的領(lǐng)域。公告編號(hào)：2015-0252/3

二、投資標(biāo)的基本情況

(一)出資方式

本次對(duì)外投資的出資方式：貨幣。

本次對(duì)外投資的出資說(shuō)明：以公司自有資金出資。

(二)投資標(biāo)的基本情況

名稱：臨沂安信種苗有限公司

注冊(cè)地：臨沂市沂南縣界湖街道李家獨(dú)樹(shù)村

經(jīng)營(yíng)范圍：種苗繁育;農(nóng)業(yè)新技術(shù)開(kāi)發(fā)、應(yīng)用；農(nóng)作物種植；銷售：有機(jī)肥料、復(fù)混肥料、微生物肥料。（以上經(jīng)營(yíng)范圍凡涉及國(guó)家有專項(xiàng)專營(yíng)規(guī)定的從其規(guī)定）。

各主要投資人的投資規(guī)模和持股比例

上述信息最終以工商登記為準(zhǔn)

三、對(duì)外投資的目的、存在的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)公司的影響

(一)本次對(duì)外投資的目的

擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)公司發(fā)展戰(zhàn)略。

(二)本次對(duì)外投資可能存在的風(fēng)險(xiǎn)

本次投資可能會(huì)存在一定的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)，公司將組建優(yōu)秀的經(jīng)營(yíng)管理團(tuán)隊(duì)，建立風(fēng)險(xiǎn)防范機(jī)制，制訂科學(xué)的決策機(jī)制，積極防范化解前述可能存在的風(fēng)險(xiǎn)。

(三)本次對(duì)外投資對(duì)公司的未來(lái)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)成果影響公告編號(hào)：2015-0253/3

本次對(duì)外投資行為，是公司擴(kuò)大市場(chǎng)占有率，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略布局的重要舉措，投資對(duì)象按預(yù)期正常發(fā)展的情況下，有助于公司營(yíng)業(yè)收入和利潤(rùn)總額的提高。

四、備查文件目錄

《山東安信種苗股份有限公司第一屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議》。

山東安信種苗股份有限公司

董事會(huì)

2015年7月15日